0373-5633266

全国服务热线

您当前位置:首页 > 新闻资讯 > 公司新闻

河南德宏种业股份有限公司2015年年度股东大会成功召开

更新时间:2023-09-16 关注:470


河南德宏种业股份有限公司

2015年年度股东大会

    河南德宏种业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会于201656日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人应到33名,实到22名,代表股份共4276万股,占公司股份总额的  80.195  %,符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

    出席本次会议的董事有高树进、石艳、李增波、王振光,董事张新征缺席本次会议;出席的监事有张泽世、曾彦,监事会主席程志军缺席本次会议。

    本次会议由董事长 高树进 先生主持,依法进行了如下议程:

 1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

公司董事会主要对2015公司生产经营总体情况2015年开展的主要工作进行回顾,对2015年董事会的日常工作进行了总结,并对2016 年公司面临的机遇和挑战公司主要经营计划发展战略及经营工作计划做出了规划。

表决结果:赞成股42,760,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

     2、审议通过《2015年年度报告及摘要》

 详见2016年4月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2015年年度报告》(公告编号:2016-0182015年年度报告摘要》(公告编号:2016-022)。

表决结果:赞成股42,760,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

    3、审议通过《2015年度财务决算报告》

2015年,公司实现营业收入701.88万元,同比增长-4.19%;利润总额和净利润分别为-442.24万元和-442.24万元,同比增长21.16%21.16%。截至20151231日,公司总资产为4328.96万元,净资产为3988.73万元。

表决结果:赞成股42,760,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

     4、审议通过《2015年度利润分配方案》

2015年末公司尚未取得盈利,2015年度不进行利润分配。

表决结果:赞成股42,760,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

    5、审议通过《2016年度财务预算报告》

2016年预计实现收入1248万元,预计总支出1067.5万元,预计实现盈余180.5万元。

表决结果:赞成股42,760,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

    6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构对于其报酬,提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况,参照有关标准与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

表决结果:赞成股42,760,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

    7、审议通过《2015年度监事会工作报告》

公司监事会2015年工作进行了总结,主要对公司公司依法运作情况 、公司财务情况 募集资金使用情况 内部控制进行检查,并发表意见。

表决结果:赞成股42,760,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

经出席本次股东大会的股东推选韩娟、石艳两名股东代表,作为本次股东大会的计票人和监票人。经本公司监事会监事张泽世、曾彦同意,本次股东大会推选张泽世监事,作为本次股东大会的计票和监票代表。

    会议在完成全部议程之后由主持人宣布大会闭幕。

 

 

 

  河南德宏种业股份有限公司

  201656