河南德宏种业股份有限公司

2015年年度股东大会

    河南德宏种业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年5月6日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人应到33名，实到22名，代表股份共4276万股，占公司股份总额的  80.195  %，符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

    出席本次会议的董事有高树进、石艳、李增波、王振光，董事张新征缺席本次会议；出席的监事有张泽世、曾彦，监事会主席程志军缺席本次会议。

    本次会议由董事长 高树进 先生主持，依法进行了如下议程：

 1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

公司董事会主要对2015年公司生产经营总体情况及2015年开展的主要工作进行回顾，对2015年董事会的日常工作进行了总结，并对2016 年公司面临的机遇和挑战、公司主要经营计划、发展战略及经营工作计划做出了规划。 

表决结果：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

     2、审议通过《2015年年度报告及摘要》；

 详见2016年4月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2015年年度报告》（公告编号：2016-018）及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-022）。

表决结果：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

    3、审议通过《2015年度财务决算报告》；

2015年，公司实现营业收入701.88万元，同比增长-4.19%；利润总额和净利润分别为-442.24万元和-442.24万元，同比增长21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司总资产为4328.96万元，净资产为3988.73万元。

表决结果：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

     4、审议通过《2015年度利润分配方案》；

2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不进行利润分配。

表决结果：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

    5、审议通过《2016年度财务预算报告》；

2016年预计实现收入1248万元，预计总支出1067.5万元，预计实现盈余180.5万元。

表决结果：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

    6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

    7、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

公司监事会对2015年工作进行了总结，主要对公司公司依法运作情况 、公司财务情况、 募集资金使用情况 、内部控制等进行检查，并发表意见。

表决结果：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

经出席本次股东大会的股东推选韩娟、石艳两名股东代表，作为本次股东大会的计票人和监票人。经本公司监事会监事张泽世、曾彦同意，本次股东大会推选张泽世监事，作为本次股东大会的计票和监票代表。

    会议在完成全部议程之后由主持人宣布大会闭幕。

  河南德宏种业股份有限公司

  2016年5月6日