河南德宏种业股份有限公司

2018年年度股东大会会议记录

       河南德宏种业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月29日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人应到32名，实到20名，代表股份共4663万股，占公司股份总额的87.45%，符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

       出席本次会议的董事有高树进、张新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的监事有程志军、张泽世、曾彦。

        本次会议由董事长高树进 先生主持，依法进行了如下议程：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

议案内容：公司董事会主要对2018年公司生产经营总体情况及2018年开展的主要工作进行回顾，对2018年董事会的日常工作进行了总结，并对2018年公司面临的机遇和挑战、公司主要经营计划、发展战略及经营工作计划做出了规划。 

表决结果：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

      2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

议案内容：公司监事会对2018年工作进行了总结，主要对公司公司依法运作情况 、公司财务情况、 募集资金使用情况 、内部控制等进行检查，并发表意见。

表决结果：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

3、审议通过《2018年年度报告及摘要》；

议案内容：详见2019年4月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

表决结果：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

       4、审议通过《2018年度财务决算报告》；

议案内容：2018年，公司实现营业收入1951.30万元，同比减少4.59%；利润总额和净利润分别为-283.41万元和-283.81万元，同比减少907.59%和948.51%。截至2018年12月31日，公司总资产为3616.94万元，净资产为3066.95万元。

表决结果：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

       5、审议通过《2019年度财务预算报告》；

议案内容：2019年预计实现收入786.5万元，预计总支出654.4万元，预计实现盈余132.1万元。

表决结果：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

6、审议通过《2018年度权益分派方案》；

议案内容：为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

表决结果：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

        7、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容：公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

  经出席本次股东大会的股东推选郭静、贠杰两名股东代表，作为本次股东大会的计票人和监票人。经本公司监事会监事程志军、张泽世、曾彦同意，本次股东大会推选 张泽世 监事，作为本次股东大会的计票和监票代表。                                                                    

        会议在完成全部议程之后由主持人宣布大会闭幕。