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河南德宏种业股份有限公司2018年年度股东大会成功召开

发布:tb$Jn@CKo5b 浏览:663次

河南德宏种业股份有限公司

2018年年度股东大会会议记录

       河南德宏种业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019429日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人应到32名,实到20名,代表股份共4663万股,占公司股份总额的87.45%,符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

       出席本次会议的董事有高树进、张新征、李保珍、李增波、、王振光;出席的监事有程志军、张泽世、曾彦。

        本次会议由董事长高树进 先生主持,依法进行了如下议程:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

议案内容:公司董事会主要对2018公司生产经营总体情况及2018年开展的主要工作进行回顾,对2018年董事会的日常工作进行了总结,并对2018年公司面临的机遇和挑战、公司主要经营计划、发展战略及经营工作计划做出了规划。

表决结果:赞成股46,630,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

      2、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

议案内容:公司监事会对2018年工作进行了总结,主要对公司公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、内部控制等进行检查,并发表意见。

表决结果:赞成股46,630,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

3审议通过《2018年年度报告及摘要》;

议案内容:详见201949日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-001)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-001)。

表决结果:赞成股46,630,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

       4、审议通过《2018年度财务决算报告》;

议案内容:2018年,公司实现营业收入1951.30万元,同比减少4.59%;利润总额和净利润分别为-283.41万元和-283.81万元,同比减少907.59%948.51%。截至20181231日,公司总资产为3616.94万元,净资产为3066.95万元。

表决结果:赞成股46,630,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

       5、审议通过《2019年度财务预算报告》;

议案内容:2019年预计实现收入786.5万元,预计总支出654.4万元,预计实现盈余132.1万元。

表决结果:赞成股46,630,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

6、审议通过2018年度权益分派方案》;

议案内容:为公司长远发展考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。

表决结果:赞成股46,630,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

        7、审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

议案内容:公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,对于其报酬,提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况,参照有关标准与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

表决结果:赞成股46,630,000股,占出席会议有效表决股份总额100%;反对股0股,占出席会议有效表决股份总额0%;弃权股0股,占出席会议有效表决股份总额0%

  经出席本次股东大会的股东推选郭静、贠杰两名股东代表,作为本次股东大会的计票人和监票人。经本公司监事会监事程志军、张泽世、曾彦同意,本次股东大会推选 张泽世 监事,作为本次股东大会的计票和监票代表。                                                                    

        会议在完成全部议程之后由主持人宣布大会闭幕。


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